Poucos minutos antes das 8 horas do dia 8 de agosto de 2012, dois chineses que vivem na Espanha – um banqueiro e seu cliente.

"Os bancos espanhóis não estão processando as transferências quando trazemos as faturas, mas a ICBC as processa sempre que fazemos negócios com elas".
TAX PROBE: A polícia invade o complexo industrial Cobo Calleja nos arredores de Madrid em 2012 como parte da Operação Imperador. As autoridades espanholas dizem que os importadores chineses estavam esquivando os impostos sobre os produtos vendidos lá. REUTERS / Stringer

MADRID – Poucos minutos antes das 8 horas do dia 8 de agosto de 2012, dois chineses que vivem na Espanha – um banqueiro e seu cliente – realizaram uma conversa telefônica franca.

Wang Jing era um oficial superior na filial madridista do Banco Industrial e Comercial controlado pelo estado da China. O cliente, Xu Kai, era uma suposta figura de topo em um grupo internacional de lavagem de dinheiro que era suspeito de usar o banco para transferir renda ilegal para a China. A rede supostamente usava várias contas em nome de residentes chineses da Espanha, em alguns casos, sem a sua permissão, para efetuar as transferências. Mas havia um engate.

Mais cedo naquele dia, disse o banqueiro Wang, uma mulher chegou ao ramo para se queixar de que as transferências estavam sendo feitas a partir de sua conta sem o conhecimento dela. Wang repreendeu Xu, dizendo a ela para se certificar de que os titulares de contas utilizados no esquema estavam a bordo.

“Você tem que cuidar de si mesmo e garantir que essas pessoas sejam obedientes”, alertou Wang. Mais queixas levariam a “problemas” para o banco, acrescentou Wang.

Na verdade, o banco já teve problemas. Grandes problemas. A polícia espanhola estava ouvindo.

Gráfico: fluxo de caixa

O aviso de Wang a Xu está documentado em limitações confidenciais do tribunal que incluem transcrições de gramática eletrônica de uma série de investigações policiais a partir de 2009 no crime organizado chinês na Espanha. As autoridades espanholas disseram publicamente que suspeitam que esses grupos se dessinaram para 1,2 bilhões de euros (US $ 1,4 bilhão) fora da Espanha para a China entre 2009 e o final de 2012.

NERVE CENTER: ciclistas e pedestres passam a sede da ICBC em Pequim em junho. Um porta-voz do banco na Europa disse que era "respeitador da lei" e tinha "reforçado continuamente" seus controles de lavagem de dinheiro. REUTERS / Thomas Peter
NERVE CENTER: ciclistas e pedestres passam a sede da ICBC em Pequim em junho. Um porta-voz do banco na Europa disse que era “respeitador da lei” e tinha “reforçado continuamente” seus controles de lavagem de dinheiro. REUTERS / Thomas Peter

As escutas telefônicas e os resultados das investigações policiais levaram os investigadores espanhóis para a porta da frente do Banco Industrial e Comercial da China, ou a ICBC – o maior banco do mundo por ativos. Na manhã do dia 17 de fevereiro do ano passado, dezenas de policiais explodiram no ramo do mordomo do banco e prenderam Wang Jing e outros quatro gerentes seniores. Mais dois executivos foram presos após a invasão.

Em um comunicado divulgado em maio do ano passado, os promotores espanhóis disseram que o gigante credor estatal chinês era um canal para o lavagem de dezenas de milhões de euros em fundos ilegais de fraude fiscal e contrabando por “organizações criminosas chinesas”. As somas lavadas eram tão grandes , Os promotores disseram que “o prejuízo para a ordem socioeconômica e a economia nacional é claro”.

Mas, além das notícias das prisões e do resumo das alegações na declaração, poucas informações foram reveladas sobre o caso.

Agora, milhares de páginas de envios de casos confidenciais revisados ​​pela Reuters e entrevistas com pesquisadores e ex-funcionários da ICBC, fornecem a primeira conta detalhada da suposta raquete e mostram que a sonda atingiu a operação européia do banco estatal. A investigação tem alarmado tanto Pequim que o principal funcionário da China em Madri pressionou publicamente as autoridades espanholas para concluir o inquérito, alertando que a falta de tal prejudicaria as relações econômicas.

Reportagem adicional de Giselda Vagnoni em Roma.

https://redealmeidense.com.br/mundo/wp-content/uploads/2017/07/policia-de-madri-1024x683.jpghttps://redealmeidense.com.br/mundo/wp-content/uploads/2017/07/policia-de-madri-150x150.jpgMundoMundoPoucos minutos antes das 8 horas do dia 8 de agosto de 2012, dois chineses que vivem na Espanha - um banqueiro e seu cliente. MADRID - Poucos minutos antes das 8 horas do dia 8 de agosto de 2012, dois chineses que vivem na Espanha - um banqueiro e...As últimas notícias sobre o mundo: Notícia - Política - Economia e Negócios.